人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

2024-06-11      来源:黄冈房产   浏览次数:1507

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人民银行上海总部近日召开2024年上海反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年上海反洗钱工作成效,分析当前形势,研究部署2024年重点工作。

观点:6月11日消息,人民银行上海总部近日召开2024年上海反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年上海反洗钱工作成效,分析当前形势,研究部署2024年重点工作。

会议强调,当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂,洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律,2024年义务机构要重点推进以下任务。

一是积极做好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地位、推动金融业双向开放和人民币国际化进程等方面的重要意义,切实解决对洗钱风险认识不足等问题,配合做好案例数据收集等工作。

二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理,以自评估发现的风险和问题为抓手,找准反洗钱工作短板和不足,加强反洗钱工作资源投入,把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。

三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题,探索运用人工智能、大数据等技术完善可疑交易监测分析体系,联动溯源有关防控措施漏洞,持续完善洗钱风险防控体系,不断夯实源头治理微观基础。

审校:劳蓉蓉

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